+7 (812) 209-16-60

Сообщать о сомнительных операциях нужно по новым правилам

Обновлённые правила коснутся бухгалтеров, нотариусов, аудиторов и адвокатов, которые обязаны информировать Росфинмониторинг о сомнительных сделках своих клиентов. И, конечно, это нужно знать юрлицам или ИП, которые пользуются услугами этих специалистов.

21.04.2021

О чём идёт речь — представители перечисленных профессий должны информировать Росфинмониторинг, если у них появились подозрения, что финансовые операции их клиентов могут осуществляться в целях отмывания денежных средств, полученных преступным путём, или финансирования терроризма (ст. 7.1 № 115-ФЗ).

Каким образом они это делают — через личный кабинет на официальном сайте Росфинмониторинга. По срокам — даётся 3 рабочих дня после непосредственного выявления сомнительной операции. А такое сообщение требуется включать сведения не только непосредственно про клиента, но его представителя, выгодоприобретателя, бенефициара и т.п.

Что нового привнёс закон — если не представляется возможным отправить сообщение через личный кабинет, то информацию следует представить на флешке или диске с приложением сопроводительного письма. Можно передать лично, а можно отправить «Почтой России». 

При этом факт передачи запрещается разглашать третьим лицам (п. 11 новых правил).

Действующие Положение об информировании о сомнительных сделках такого требования не содержит.

В связи с этим, с 25 апреля утрачивает силу прежнее Положение о порядке передачи информации (утв. постановлением Правительства № 82 от 16.02.05), когда вступит в силу постановление № 569 от 09.04.2021.

Напомним, что с 2019 года бухгалтеры и аудиторы (и вышеперечисленные специалисты) обязаны принимать меры по блокировке средств клиентов или иного имущества, если те попадают в чёрные списки Росфинмониторинга или если в их отношении принимается особое решение.

В общем, эта информация касается всех тех, кто от имени клиентов или по его поручению осуществляет операции с денежными средствами, банковскими счетами или иным имуществом. Но, как мы сказали выше, этим самым клиентам — юридическим лицам и ИП — очень важно знать о том, как с ними будут работать разного рода специалисты. Тем более, что теперь им законом запрещено передавать информацию даже тому, о ком о он сообщает в Росфинмониторинг.

Читайте также

23 Сентября 2022
Что нового для ваших финансов: вклады, кешбэк и то, чего все так долго ждали

Некоторые нововведения уже работают, другие вступят в силу 1 октября.

23 Сентября 2022
Ставки по кредитам падают, а спрос на них растёт

В Банке России отметили рост кредитования как граждан, так и бизнеса после значительной паузы весной.

22 Сентября 2022
Нарушений несколько — штраф один, но большой

Федеральная налоговая служба решила напомнить, как штрафуют за нарушения с контрольно-кассовой техникой (письмо № АБ-4-2 0/11978@ от 09.09.22).

Оставьте заявку
на бесплатную консультацию

Я ознакомлен и согласен на обработку персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.

Наши филиалы

Офис «На Васильевском»
Адрес:  г. Санкт-Петербург, 26-я линия В.О., д. 15к2, оф. 307 (БЦ «Биржа»)
Время работы:  9:00-18:00 Пн-Пт
Офис «На Восстания»
Адрес:  г. Санкт-Петербург, Суворовский пр., д. 2-Б, оф. 311
Время работы:  9:00-18:00 Пн-Пт
Офис «На Московском»
Адрес:  г. Санкт-Петербург, Московский пр., д. 109, оф. 403
Время работы:  9:00-18:00 Пн-Пт
Офис «Северный»
Адрес:  г. Санкт-Петербург, ул. Бутлерова, д. 42, оф. 411 (4 этаж)
Время работы:  9:00-18:00 Пн-Пт
Офис «На Ленинском»
Адрес:  г. Санкт-Петербург, Трамвайный пр., д. 14, оф. 305 (3 этаж)
Время работы:  9:00-18:00 Пн-Пт
Офис управления
Адрес:  г. Санкт-Петербург, Лиговский пр-кт., д. 73, офис 512
Время работы:  9:00-18:00 Пн-Пт

Спасибо, ваше сообщение отправлено

Сообщение не отправлено! Проверьте правильность введеных данных!

Спасибо за подписку

Подписка не оформлена! Проверьте правильность введеных данных!

Подписка на данный Email уже совершена! Спасибо за подписку!

Доехать

Позвонить