Сообщается, что одним из важных направлений деятельности государства является обеспечение защищённости граждан от преступлений террористической и экстремистской направленности.
А решать эту задачу должны не только органов власти, но и предприниматели, и обычные физлица. Для физлиц без статуса Росфинмониторинг пока никаких регистраций и уведомлений не ввёл, а вот бизнес должен проявить активное участие.
Ведомство напоминает, что законами предусмотрены полномочия для организаций и ИП, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, по проверке клиентов на предмет наличия их в перечнях.
Перечни организаций и физлиц, связанных с вышеуказанной деятельностью, вы можете найти на сайте ведомства, и получать уведомления об их изменении, если подпишитесь на рассылку.
Так вот, в обязанности организаций и ИП входит проверка клиентов — причём не только одноразово при приёме на обслуживание, но и в ходе совместной деятельности.
О результатах проверки следует уведомлять Росфинмониторинг не реже 1 раза в 3 месяца. При этом, подчёркивают в Росфинмониторинге, необходимость такого уведомления определена законом вне зависимости от:
- наличия или отсутствия клиентов на обслуживании;
- выявления или не выявления среди них лиц, перечисленных в перечнях.
В ведомстве предлагают выполнять обязанности не только из-за нежелания получить штраф за нарушение, но и в качестве проявления гражданской и общественной позиции по обеспечению национальной безопасности.
От себя хотим напомнить, что вы можете заблуждаться, если думаете, что ничего не должны согласно № 115-ФЗ от 07.08.01.
Изучите ст. 5 этого закона, в ней указаны лица, которые обязанных принимать меры, направленные на противодействие вышеуказанным преступлениям, а также легализации доходов, полученных преступным путём.
Обратите внимание, что в РФМ считают, что требования закона распространяются не только на юрлиц и ИП, но также и на самозанятых. При этом, неважно указан ли у организаций соответствующий код ОКВЭД, потому что отношение к субъектам № 115-ФЗ определяют исходя из условий договоров и характера деловых отношений.
Поэтому если вы самозанятый риэлтер или ИП, который забыл внести код новой деятельности в ЕГРИП, то всё равно должны выполнять обязанности, возложенные на вас законом. Вот здесь мы писали про то, что к таким обязанностям относится.
