+7 (812) 209-16-60

Об антиотмывочных обязанностях при оказании бухгалтерских услуг

Минфин выпустил методичку об обязанностях лиц, оказывающих бухгалтерские услуги, в антиотмывочной системе. Мы решили, что вы, как клиенты нашей бухгалтерской компании должны знать, что мы делаем с поступающей от вас информацией.

29.05.2024

Какая деятельность подлежит контролю

Контролю подлежит следующая деятельность юрлиц и физлиц, оказывающих бухгалтерские и аудиторские услуги:

  • ведение (восстановление) бухгалтерского учёта;
  • составление бухгалтерской отчётности;
  • консолидированной финансовой отчётности;
  • консультирование по бухгалтерии и налогам;
  • управленческое консультирование и др.

Все эти услуги мы оказываем в нашей компании «Берега Невы» и всё это подлежит контролю в целях в целях ПОД / ФТ / ФРОМУ, надеемся, вы знаете, что это значит. Если нет, то вам придётся почитать № 115-ФЗ от 07.08.01 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Что мы делаем

В связи со всем этим бухгалтерская фирма (к частнопрактикующим бухгалтерам это тоже относится) должна осуществлять внутренний контроль. Для него разрабатываются правила внутреннего контроля, которые передаются в Росфинмониторинг путём регистрации в Личном кабинете.

ПВК, кстати, довольно обширный документ, который должен включать несколько программ, описывающих то, что бухгалтерская фирма делает в отношении клиентов:

  • проводит идентификацию и изучает клиентов;
  • оценивает риски совершения ими подозрительных операций;
  • разносит клиентов по группам риска;
  • применяет меры по блокировке операций;
  • обеспечивает конфиденциальность полученной информации и др.

В Личном кабинете на сайте Росфинмониторинга нужно передавать сведения о подозрительных операциях и принятых мерах по блокировке таких операций, а также получать разнообразнейшую информацию.

О лицах, в отношении которых уже есть информация об их причастности к отмыванию денежных средств, о присвоенных категориях риска, о решениях межведомственной комиссии по блокировке денежных средств и т.д.

Как это происходит

Чтобы вы понимали, вышеуказанные пункты — это целый комплекс мероприятий, которые должна осуществить бухгалтерская фирма в отношении своего клиента.

Например, идентификация клиента — это не просто узнать название, ИНН и остальные реквизиты. Нужно также выяснить всё о целях финансово-хозяйственной деятельности юрлица или не является ли физлицо родственником госслужащего.

Изучение клиента подразумевает получение сведений об источниках происхождения денежных средств или иного имущества, о финансовом положении, о деловой репутации и т.д.

Самое сложное касается выявления подозрительных операций, т.к. помимо законодательно установленных есть ещё множество рекомендательных признаков от Банка России, Росфинмониторинга и др.

И обо всём этом бухгалтерская фирма должна «незамедлительно, но не позднее одного рабочего дня» уведомлять Росфинмониторинг и также незамедлительно реагировать на поступающую от него информацию.

Рассказали вам вкратце о дополнительных обязанностях бухгалтерской фирмы, если любопытно, можете изучить методичку Минфина. А если вам нужны бухгалтерские услуги, посмотрите, чем мы можем вам помочь

Читайте также

07 февраля 2025
Оценена эффективность перехода контрольной (надзорной) деятельности на новую модель работы

Счётная палата пришла к выводу, что внедрения риск-ориентированного подхода в деятельность контрольно-надзорных органов пока не произошло.

06 февраля 2025
Почему вы не можете проверить чек самозанятого в сервисе ФНС

В ФНС рассказали об отличиях чеков, сформированных в приложении «Мой налог» для самозанятых, и чеков, выданных компаниями.

05 февраля 2025
Какие штрафы за неисполнение обязанностей по ВУ повышают

Глава комитета Госдумы по обороне считает, что установленные размеры штрафов являются незначительными и не способствуют формированию законопослушного поведения.

Оставьте заявку
на бесплатную консультацию

Я ознакомлен и согласен на обработку персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.

Наши филиалы

Офис «На Васильевском»
Адрес:  г. Санкт-Петербург, 26-я линия В.О., д. 15к2, оф. 307 (БЦ «Биржа»)
Время работы:  9:00-18:00 Пн-Пт
Офис «На Восстания»
Адрес:  г. Санкт-Петербург, Суворовский пр., д. 2-Б, оф. 311
Время работы:  9:00-18:00 Пн-Пт
Офис «На Московском»
Адрес:  г. Санкт-Петербург, Московский пр., д. 109, оф. 412
Время работы:  9:00-18:00 Пн-Пт
Офис «Северный»
Адрес:  г. Санкт-Петербург, Гражданский пр. д. 33 корп. 2, оф. 26 (2 этаж), БЦ "Новая Эра"
Время работы:  9:00-18:00 Пн-Пт
Офис «На Ленинском»
Адрес:  г. Санкт-Петербург, Трамвайный пр., д. 14, оф. 305 (3 этаж)
Время работы:  9:00-18:00 Пн-Пт
Офис управления
Адрес:  г. Санкт-Петербург, Лиговский пр-кт., д. 73, офис 512
Время работы:  9:00-18:00 Пн-Пт

Спасибо, ваше сообщение отправлено

Сообщение не отправлено! Проверьте правильность введеных данных!

Спасибо за подписку

Подписка не оформлена! Проверьте правильность введеных данных!

Подписка на данный Email уже совершена! Спасибо за подписку!

Доехать

Позвонить